AML

Wir nehmen keine Mandate an, deren Zweck das Verbergen eines wirtschaftlich Berechtigten ist.

Wir prüfen gegen anwendbare Sanktionslisten. Wir erwarten eine Herkunftserzählung der Mittel, mit der eine Schweizer Bank leben kann.

Komplexe Tätigkeit nehmen wir nur mit einem Dossier an, das ein Direktor unterschreiben kann.

Situation besprechen