AML

Мы не берём мандаты, цель которых — спрятать бенефициара.

Проверяем по применимым санкционным спискам. Ожидаем историю происхождения средств, с которой сможет жить швейцарский банк.

Сложную деятельность принимаем только с досье, которое директор может подписать.

Обсудить задачу